Биткоин на службе правоохранительных органов

Биткоин — это электронно-цифровое платежное средство, вращающееся в виртуальной паутине и представляющее интерес для порядочных клиентов и не очень. Благодаря наличию функции, позволяющей проводить транзакции приватно, преступники совершали махинации и «заметали» следы. С некоторых пор ситуация в корне изменилась. Теперь поимкой мошенников, проводивших незаконные сделки в криптовалюте, занимаются правоохранительные органы.

Так, зимой 2015 года, господин Росс Ульбрихт был взят под стражу за осуществление противозаконной деятельности в паутине. Также Томас Джиковски, чех по национальности, может получить тюремный срок за отмывание свыше 40 миллионов американских долларов. Мошенник планировал конвертировать чужие деньги в Биткоины, однако, в марте того же года оказался в руках правосудия. Власти среагировали достаточно оперативно, что позволило задержать преступника до того времени, как он попытался воплотить идею в жизнь.

Осенью 2016 года Трэндону Шейверсу было предъявлено обвинение в проведении незаконных валютных операций. Ему удалось перевести в Биткоины 150 миллионов долларов США. Господина Шейверса называют первым Биткоин-мошенником, который смог провести махинации с ценными бумагами. Тогда же Марк Карпелес признал вину в растрате 390 миллионов долларов, похищенных с криптовалютного обменника Mt. Gox. Банкротство этого ресурса считается одним из самых скандальных прецедентов в Биткоин-сообществе.

Сервис Science Magazine рассекретил информацию о том, каким образом правоохранительные службы контактируют с создателями криптовалютного софта. Этот тандем позволяет выявлять преступников, уверенных в полной конфиденциальности проведенных транзакций, достаточно быстро. Для усовершенствования способов поимки мошенников, криптографическая судебная экспертиза занялась выявлением недостатков и уязвимостей, имеющих место в системе Биткоин.

Биткоин и судебное следствие

Известно, что одним из главных преимуществ Биткоина является конфиденциальность переводов. Однако оперативники уже научились отслеживать информацию об осуществленных платежах, которая хранится в блокчейне. Специалисты, участвующие в разработке программного кода криптовалюты, тесно сотрудничают с представителями правоохранительных структур. Таким образом, выявлять криптовалютных преступников стало намного легче.

Сара Мэклойон, специалист Лондонского Университета, где проводился очередной ежегодный бизнес-семинар на тему методов обеспечения финансовой конфиденциальности, отметила, что взаимодействие вышеуказанных организаций проводится в области экспертизы, экономики и информатики.

Госпожа Мэклойон отметила, что интерес правоохранителей к виртуальным валютам повышался с момента их появления. Изначально власти предполагали, что инновационная технология способствует развитию благоприятной среды для мошенников и станет труднопреодолимым препятствием на пути их поимки.

Однако прогресс в увеличении количества задержаний преступников, предъявленных объявлений и вынесенных им приговоров, поменял точку зрения стражей порядка в лучшую сторону. Теперь Биткоин рассматривается в качестве средства, помогающего осуществлять настоящее преследование киберпреступников.

Бретт Най из ФБР, еще осенью прошлого года, заявил о том, что сегодня власти могут довольно просто отследить траекторию перемещения традиционной, а также цифровой валюты.

Мошенники и Биткоин

Возможностью использовать виртуальный бумажник Биткоин в приватном режиме пользуются как приверженцы криптовалюты, так и мошенники. Вплоть до 2014 года, миллионы американских долларов конвертировались в криптовалюту и инвестировались в нелегальные операции. Реализация контрафактного товара производилась посредством почтовых служб.

Проявив высокую степень профессионализма, правоохранители смогли соотнести деятельность нелегальных бизнесменов с проведенными на тот момент из виртуального кошелька транзакциями. Однако без компетентной поддержки, которая впоследствии была получена в лице специалистов, участвующих в разработке шифрования для Биткоина, свести IP-адреса с конкретными финансовыми операциями, было достаточно сложно.

Преступная схема

В надежде на полную конфиденциальность транзакций, преступники совершенно запамятовали о бдительности и осторожности, пренебрегая даже очевидными условностями. Например, авантюрист Росс Ульбрихт не удосужился сменить ник, используемый при ведении переписки на тематических форумах о поставке контрафактного товара. Под аналогичным псевдонимом он искал помощников. Способность выявлять IP-адрес преступника и оперативность службы ФБР, позволили организовать его перехват во время ведения им переговоров с покупателем, осуществляющихся из интернет-кафе города Сан-Франциско. Излишняя самонадеянность мошенников на криптографическое инкогнито, в момент совершения злодеяний, сыграла на руку службам оперативного реагирования.

Филип и Диана Коши, известные ученые и супруги в одном лице, сумели найти решение, позволившее сокрушить барьер криптографической безопасности. Так, во время работы аспирантов на благо исследовательского центра Макдэниелс, расположенного в Университете Пенсильвании, еще 3 года назад был разработан специальный софт, способный фиксировать криптовалютные сделки по всему свету. Программа умеет копировать дубликаты информационных файлов в интернет.

Супруги Коши смогли вычислить некоторые адреса кошельков Биткоин, после чего провели сопоставление IP-адресов сети с номерами бумажников. На криптографической конференции, ученые огласили результаты проведенной работы, после чего с ними связались представители ДНБ (Департамент по национальной безопасности) США. Итоги сотрудничества на страницах уголовных дел не расписываются, однако, данный проект продолжает помогать следствию в выявлении и пресечении похожих инцидентов.

Ученые отслеживают передвижение криптовалюты

Служители науки научились бороться практически со всеми попытками криминальных авторитетов, желающих спрятаться за стеной приватного Биткоина. Известно, что криптовалютные сделки отличаются надежностью защитного механизма, однако, специалисты научились отслеживать перемещение денежных потоков в системе. К сожалению, сегодня власти могут раскрыть только IP владельца, а не адресата транзакции.

В основе криптовалют лежит инновационная технология распределенного реестра, которая вызывает интерес у руководства многих развитых и развивающихся стран. Распределенная технология хранит историю всех проведенных транзакций. Так, при получении доступа к одной системе, можно проследить наличие криминальной составляющей в транзакциях, отправленных каждым пользователем.

Изучив материал, изложенный в повествовании, можно сделать вывод, что эре Биткоин-преступности приходит конец, что соответствующим образом отразится на авторитете криптовалюты и альтернативных денежных единиц в целом.