По вопросам сотрудничества можете связаться с нами по Почте - Support@xchange.ltd и Telegram - @Xchange_official
x

Биткоин и правоохранительные органы

Биткоин и правоохранительные структуры

В эпоху становления Интернета никто не думал о коммерческой стороне вопроса. Но прошли годы и появились социальные сети и множество сервисов, благодаря которым их создатели стали миллионерами. Технология распределенного реестра переживает сегодня похожий момент. Она появилась относительно недавно и сейчас ее активно изучают. Но уже можно сказать наверняка, что впереди у блокчейна немало перспектив.

Обязательным условием реализации потенциала является возможность правоохранительных структур наказывать за использование технологии блокчейна для незаконных махинаций. Целью сообщества является создание безопасного продукта, который будет невыгоден нарушителям закона.

На протяжении всей истории развития, правоохранительной системы не раз приходилось менять методы борьбы с преступниками. Сегодня злоумышленники активно применяют инновационные технологии. Но полиция также не стоит на месте и идет в ногу со временем. Поэтому есть все основания полагать, что она сможет справиться с преступлениями, объектом которых выступает блокчейн.

В свою очередь, законопослушные граждане должны по возможности помогать правоохранителям. Так, нужно использовать различные усовершенствования, которые делают технологию более безопасной и одновременно затрудняют ее применение в преступных целях.

С какими вызовами приходится сталкиваться блокчейну

Биткоин-адрес не содержит информации о владельце цифрового кошелька. Поэтому спецслужбам в ходе расследования несанкционированных действий киберпреступников, приходится определять наличие взаимосвязь между конкретным IP-адресом или e-mail и конкретным гражданином. Это тем более нелегко сделать в случае, когда злоумышленник применяет сразу несколько адресов или другие технологии.

Очередная сложность заключается в том, что почтовые организации практически никогда не проверяют достоверность представленных клиентом данных. Аналогично поступают и компании сотовой связи. Поэтому спецслужбам приходится анализировать множество данных, собранных из самых разных источников. Но именно такой метод чаще всего оказывается действенным и помогает выйти на преступника.

Блокчейн можно с полным правом назвать «крепким орешком» для правоохранителей. Тем не менее, у него есть ряд преимуществ, которые облегчают их работу.

Прозрачность криптовалюты

Одним из преимуществ системы Биткоина является ее прозрачность. Благодаря этому качеству, спецслужбы могут отследить все операции, выполненные с определенного адреса, вплоть до первого платежа. До появления цифровой валюты, о подобном отслеживании финансовых манипуляций можно было только мечтать.

Первая криптовалюта не настолько анонимна, как привыкло считать большинство обывателей. Фактически адрес в сети Bitcoin является номером счета. Поэтому использование технологии блокчейн дает возможность узнать обо всех транзакциях, выполненных конкретным пользователем. При условии, конечно, что удастся связать адрес с определенным индивидом.

Хранение информации

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается полиция в процессе общения с компаниями, предоставляющими телекоммуникационные услуги, состоит в наличии у каждого провайдера собственных правил обработки и хранения данных о клиентах. Правоохранителям требуется немало времени, чтобы выйти на связь с организациями, работающими в разных странах. Еще больше усилий нужно для поиска провайдера, обладающего сведениями, которые помогут обнаружить киберпреступника.

Причем в некоторых случаях эта титаническая, без преувеличения, работа оказывается напрасной, ведь компании хранят сведения строго определенное количество времени. Тогда как в блокчейне информация сохраняется навсегда, и правоохранители могут получить к ней доступ в любое удобное время.

В блокчейне можно действовать без оглядки на третью сторону

Суть «концепции третьей стороны» состоит в том, что мы должны смириться с фактом, что при определенных обстоятельствах личные данные могут быть переданы правоохранительным структурам. Другими словами, власти могут на основании соответствующих документов получить доступ к персональным сведениям клиентов банков, мобильных и интернет-компаний.

Использование технологии блокчейн в этом плане не доставляет таких хлопот. Ведь эта система изначально является открытой для всех желающих. Поэтому любой может безо всяких ограничений получить находящиеся в ней данные. При этом ему не нужно никаких разрешительных документов.

Если доказательства по делу находятся в другом государстве, то полиция может требовать их от иностранных структур на основании соглашения о правовой взаимопомощи. Это весьма длительная процедура. На данный момент суд США рассматривает дела Минюста против Майкрософт, поскольку компания отказывается предоставить доступ к сведениям, хранящимся в Ирландии. При этом представители корпорации утверждают, что ордер на обыск имеет юридическую силу исключительно в Америке.

Если бы нужные данные хранились в блокчейне, то проблема была бы уже давно решена. Ведь доступ в системе может получить любой человек, вне зависимости от места его проживания.

Громкое дело с Silk Road наглядно показало, что полиция может отслеживать операции, выполненные через блокчейн. Карл Форс, один из сотрудников агентства по наркоконтролю, в процессе расследования похитил криптовалюту. Его вина была доказана при помощи диаграммы, благодаря которой спецслужбы отследили транзакции в блокчейне. И это несмотря на то, что агент Форс проводил платежи через разные Биткоин-адреса.

Правоохранительные структуры приносят Биткоину пользу

Не секрет, что первая криптовалюта нередко использовалась для совершения преступных махинаций. Поэтому все усилия разработчиков и неравнодушных пользователей направлены на то, чтобы сделать блокчейн безопасной средой, свободной от преступных элементов. Соответственно нужно помогать полиции в изучении технологии распределенного реестра.

Начать этот процесс можно с обмена данными о потенциальных киберугрозах. Биткоин-сообщество должно оказать правоохранительным органам помощь в создании механизма, способного противостоять им. Появление инновационных способов борьбы с преступниками в Интернете и блокчейне будет благом для всех.



Опубликовано: 16.10.2017
Комментарии: (7)
  • Эбигеил 16 Октября 2017, 22:30
    Это плохо.Это позволит регуляторам объявлять определенные биткойны, прошедшие через незаконные деяния, незаконными.
    • Кулякий 18 Октября 2017, 17:43
      Я не понимаю, как вычислили агента Форса? Ну неужели он, используя разные биткоин адреса, использовал одну почту при регистрации этих адресов и заходил на них из одного устройства без VPN?? Мне кажется в данном случае если бы и почты били с подменными данными и использую vpn, ну никак совсем его не нашли бы... или же чего-то мы не знаем про биткоин и про возможности спецслужб...
      • Пользователь #11398880555795 18 Октября 2017, 18:35
        Биткоин не подходит преступникам, можно отследить все.
        • Дима 20 Октября 2017, 19:15
          У нас если человек не хочет раскрывать себя значит он преступник, или укланяется от налогов и т.п.
          • Boobba 21 Октября 2017, 15:06
            BTC пока ещё не анонимный, Stratis, с его бризом сделают прорыв, и дэш, и зкэш, и монеро, и комодо, все будут завидывать ))
            • Пользователь #68100458678964 22 Октября 2017, 18:03
              Сейчас на тор браузах можете найти зпрещенные сайты, они предлогаю весь ассортимент незаконной деятельности, лучше бы сайты ити закрывали.
              • Макс 24 Октября 2017, 17:49
                Все намного сложнее, чем кажется. Современные технологии ушли вперед от работы спецслужб. И блокчейн приступному миру конечно очень помог в этом.

                Оставить комментарий *
                Введите ваше имя
                Примечание: Поля отмеченные звездочкой обязательны для заполнения

                Вернуться назад
                Поделиться ссылкой в соцсетях
                Мы в соцсетях: